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个人银行账户被查?转账超60万将被重点监控!

时间:2020-11-16来源:北京财咖网络科技有限公司

今天有一则重磅消息要分享给大家:10月10日起,浙江省正式实施大额现金管理试点!这四个行业受影响大!


1

10月10日起,

浙江正式实施大额现金管理



大额现金业务是指单位或个人客户在银行机构柜面或大额高速自助存取款设备上发生的、管理起点金额(含)之上的、有现金实物交接的单笔现金存取业务。浙江省大额现金管理金额起点为单位账户人民币50万元,个人账户人民币30万元。


试点开始后,单位和个人在浙江省银行机构办理起点金额以上取款业务的,原则上需要至少提前1天通过各银行机构公布的预约方式和渠道进行预约方可办理。另外,浙江省对批发零售、汽车销售、房地产销售、建筑业等4个行业大额取现实行限额管理,单日累计限额标准分别是60万元、60万元、150万元、300万元。超出限额以上的取现业务,银行机构原则上不予办理,确需办理的凭取款用途等相关证明材料,经分级审核后方可为其办理。


2

多少金额属于大额支付交易?


(1)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。


(2)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。


(3)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。


(4)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。


3

企业有以下交易行为的注意,

当心被银行监管!



4

即日起,

这8种情况下公转私是合法的!


除这8种情况外,的确发生大额交易需要转账怎么办?





来源:本文由【会计说】kavin老师整理发布,部分素材源自:中国人民银行杭州中心支行官网、税筹圈、郝老师说会计、会计说;请务必联系授权,侵权必究。

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