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税务风险产生的原因及应对策略

发布时间:2022-01-04 发布人:杭州税乎科技有限公司 252

税务风险产生的原因及应对策略

 

一、风险产生的原因

税务风险产生的必然性:

企业涉税活动中存在的不确定性,以及税企双方对这种不确定性的判断与认知。

 

三角关系:

 




 

二、外部风险

外部风险

1)税收政策变动

2)税务稽查专业化

3)税务执法主观差异性

4)会计与税法差异长期存在

税局通过金税三期系统强大的数据分析处理能力和自动化税务监管企业涉税信息更加“透明化”,涉税的风险也变的非常巨大。

 

三、内部风险

1)经营管理者对税务风险的认知、重视程度与管理意识不足;

2)财务工作者涉税的专业技能不足,乏涉税的前瞻性;

3)内部审计制度不健全,内部控制管理不完善;

4)外部税务代理服务机构不够专业与尽责;

 

四、风险类型

具体四种情况:

1)操作失误型的风险(会计处理不当,坏帐,存货跌价,资产减值等)

2)纳税筹划型的税务风险(先税务,后法务,再财务,方案执行全环节流程)

3)政策应用型的税务风险(税会差异的必然性,税收主体与政策解读适用)

4)税会差异型的税务风险(多缴,少缴,未及时缴)

 

五、风险内控机制

风险内控机制是指企业为防范税务风险而建立的一系列税务风险管理自律性制度和程序。

1)税务风险管理组织;

2)风险的识别与评估;

3)定期的风险评估;

4)有效信息收集与沟通;

5)监督与改进;

核心是公司老板重视+组织执行+工具,保障纳税人的权力(知情权、商业保密权)

 

六、风险管理工具

由于税务风险产生于企业经营经过中的方方面面,传递到后端,管理人员很难有效的做好事前控制,有效的分析与决策。因此需要利用各种分析方法与手段,系统的预测内外部环境与财务数据,通过有效的组织机构与管控制度加上智能化风险工具,实现有效的风险管理。

AI税务师是一款基于大数据和AI技术开发的,企业税务风险检测与安全预警系统。

根据系统预设的风控行业模型(指标库、阀值)和税收大数据,通过企业的纳税申报表、发票与财务报表,T+1出具检测报告,能的检测与诊断企业存在的税务问题并给出针对性的解决方案。

 

电话&微信:18698586111


                    

 


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